НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Парижа ведет расследование по факту приобретения дочерью члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова четырех вилл на французской Ривьере. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.
По данным источников агентства, отделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью, "изучает финансовые потоки, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами" с целью установления конечного бенефициара. Указывается также, что вопрос о путях приобретения вилл вставал несколько лет назад в ходе дела об отмывании денег, возбужденного в Ницце.
Собеседники агентства уверяют, что, согласно июньскому отчету специализированного ведомства по борьбе с отмыванием денег (Tracfin), Керимова якобы потратила на приобретение структуры собственности $279 млн, при этом большую часть средств она, как утверждается, получила от брата Саида.
В свою очередь представляющий интересы Керимовых адвокат Никита Сычев "отмахнулся от любых попыток вернуть семью в центр внимания французских юристов, предположив, что смена владельца собственности хорошо известна французским властям", отмечает агентство. "Отчет Tracfinа касается реструктуризации, проведенной при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил", - приводит оно слова юриста.
Евросоюз добавил ранее сенатора Керимова в санкционный список из-за ситуации вокруг Украины. При этом, как подчеркивает Bloomberg, четыре виллы на Ривьере не числятся в списке замороженной во Франции недвижимости миллиардера.