ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Британские следователи сообщили о раскрытии двух международных сетей по отмыванию денег, которые якобы имеют связь с Россией. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), которое руководило операцией под названием Destabilise с участием полиции Лондона, британского таможенного ведомства и пограничной службы, Королевской прокурорской службы, правоохранительных органов США, Франции, ОАЭ, Ирландии и острова Джерси.
По утверждению NCA, речь идет о двух организованных преступных группах (ОПГ): Smart и TGR. Они, как говорится в заявлении ведомства, отмывали деньги для транснациональных ОПГ, а также помогали российским клиентам обходить финансовые санкции и инвестировать средства в британскую экономику. "С конца 2022 года до лета 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских операций по шпионажу", - утверждают в NCA.
Как отмечается, раскрытая сложная схема позволяла выводить средства через криптовалютные инструменты из одной страны и вкладывать их в такие противозаконные сферы деятельности в других странах, как торговля наркотиками и оружием.
Среди тех, кто пользовался этой схемой с целью обхода санкций, упоминаются без конкретных фамилий "российские олигархи и элита". Основным центром для функционирования преступных группировок была Великобритания.
По словам генерального директора по оперативной деятельности NCA Роба Джонса, речь идет о "схеме на миллиарды долларов", которая ранее была неизвестна международным правоохранительным органам.
В NCA сообщили, что Smart управлялась некой Екатериной Ждановой, "которая тесно работала с Хаджимурадом [Далгатовичем] Магомедовым и Никитой Красновым для осуществления отмывания денег". TGR, как следует из релиза, управлялась Джорджем Росси. По информации телеканала Sky News, у него гражданство Украины. Важным членами этой группировки называются Елена Чиркинян и Андрей Браденс, также известный как Андрей Каренокс.
Санкции США
В отношении всех них 4 декабря ввел санкции Минфин США. Как заявили в американском ведомстве, рестрикции коснулись трех граждан России, гражданина Латвии и гражданина Украины. В списки попали организации из США, Таиланда, Великобритании, ОАЭ, а также компания, имеющая представительства в Лондоне, Москве, Риге, Сингапуре и Стамбуле.
ТАСС запросил комментарий посольства РФ в Великобритании, однако на момент публикации сообщения он не был получен.