ТАСС, 25 января. Европейская Комиссия (ЕК) добавила Саудовскую Аравию в проект списка стран, представляющих угрозу Европейскому Союзу из-за слабого контроля в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечает Reuters, на данный момент этот список состоит из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан и КНДР. Уточняется, что эти страны "имеют стратегические проблемы" в сфере борьбы с финансированием террористических режимов и отмыванием денег.
По данным агентства, на прошлой неделе список был дополнен согласно новым критериям, которые ЕК разрабатывала с 2017 года. Саудовская Аравия попала в этот обновленный список, полный состав которого является конфиденциальным, указывает агентство со ссылкой на источники в ЕС и Саудовской Аравии.
Агентство поясняет, что внесение в список может повлиять на финансовые отношения Эр-Рияда и ЕС. В частности, европейским банкам придется проводить дополнительные проверки при совершении операций с участием этой страны. Отмечается, что это решение предварительное, и оно должно быть одобрено 28 странами-членами ЕС. Ожидается, что оно будет официально утверждено на следующей неделе.
Власти Саудовской Аравии отказались давать комментарии Reuters. Источники в ЕС сообщили, что в список также были внесены другие страны, но отказались назвать, какие именно.