ГААГА, 27 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венгрии ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся подделкой счетов и незаконно получившую около €2,8 млн, предназначавшихся для компаний государственного сектора. Об этом сообщили в среду в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку в проведении операции.
Злоумышленники действовали от лица государственных и муниципальных компаний. Они информировали их клиентов об изменении номера банковского счета, получали деньги, выписывали за них счета и затем скрывали происхождение средств путем различных операций. "Организованная преступная группировка несет ответственность за обман 94 юридических лиц, действующих преимущественно в государственном и муниципальном секторе, на сумму в €2,8 млн", - отметили в Европоле.
Операцию провели в ноябре 2021 года, однако ее детали могут быть разглашены только сейчас. В общей сложности по подозрению в причастности к организации сложных схем было задержано почти 100 человек.