ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области расследует уголовные дела в отношении 12 кредитно-потребительских кооперативов (КПК). Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замначальника управления Максим Чаплыгин.
13 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на пресечение создания финансовых пирамид на основе кредитных потребительских кооперативов.
"В настоящее время у нас в производстве находятся крупные кооперативы. По каждому делу создаются следственно-оперативные группы, задействованы все муниципальные образования, в которых проживают потерпевшие. Ни одного из потерпевших мы не оставляем без внимания" - сказал Чаплыгин, уточнив, что только по КПК "Первый" допросили 35 тыс. участников кооператива, из которых 3,5 тыс. - потерпевшие.
По его словам, управление работает по КПК "Первый", "Первый Уральский", "Первый Северный", "Содействие", "Департамент финансов", "Золотой век", "Фабрика продуктов", "Деловые инвестиции" "Финансовые активы", "Семейная копилка", "Капитал-С", "Городской". "Это все кооперативы, уголовные дела по которым [находятся] в производстве у следственных органов ГСУ. Общая сумма составляет порядка 2 млрд рублей" - уточнил Чаплыгин.
Замначальника ГСУ отметил, что не берет в расчет дело КПК "Актив", которое 19 января прекратили в связи с истечением срока давности.
О деле КПК "Актив"
Ситуация с мошенничеством кредитно-потребительских кооперативов, после принятия закона о кредитных союзах в июле 2020 года улучшилась, появление новых нелегальных КПК сократилось с 76 в 2019 году до 19 в 2020 году, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Однако, по ее словам остается сложной ситуация с теми вкладчиками, кто попал к мошенникам до принятия закона.
"В целом ситуация улучшилась, потому что количество КПК, которые появляются вновь и вновь сократилось - повлиял на это в том числе и закон, который принят в конце июля 2020 года. Тем не менее нас очень сильно беспокоит ситуация с теми, кто вложил свои средства в уже существующие потребительские кооперативы. Мы очень надеялись, что все дела дойдут до логического завершения, суд определит виновных, мы будем искать возможные варианты выплат людям. Тем не менее первый же итог, доведенный до суда нас очень разочаровал, обидел вкладчиков и население области задает вопросы после того, как СМИ сообщили, что суд в связи с давностью преступления завершил процесс по КПК "Актив", - сказала Мерзлякова.
19 января Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива, обвиняемые в мошенничестве по принципу финансовой пирамиды в связи с истечением срока давности освобождены от уголовного преследования. "26 тыс. человек, которые вложили средства в КПК "Актив", в среднем 100 тыс. рублей вложили, общая сумма 2,6 млрд рублей, по данным нашей полиции. Встречаться с людьми сейчас очень сложно, мы разъясняем, что пока не поздно подавайте в апелляционные инстанции. Мы собирали рабочую группу, чтобы понять, что можно сделать в подобных условиях и представители следствия, и прокуратуры, областного суда, к сожалению, дело почти безнадежное", - рассказала омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области добавила, что на судебной кафедре Уральского юридического университета будет проведена научно-практическая конференция, чтобы рассмотреть возможности и инструменты помощи обманутым вкладчикам.
О расследовании дел по кредитно-потребительским кооперативам
Заместитель начальника Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Свердловской области Максим Чаплыгин на пресс-конференции рассказал, что в производстве у ГСУ находится ряд уголовных дел по крупным кооперативам. "Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся при расследовании дела - это прежде всего наличие документации у этих кооперативов. Если КПК сразу были нацелены на совершение преступления, обвиняемые готовились и по сути не допускали к управлению этими кооперативами пайщиков, как того требует закон" - рассказал замначальника управления.
"Другая проблема - это внесение паев наличными денежными средствами, учитывая то, что все пайщики в основном преклонного возраста у многих не остается ни документов, ни сведений, что они их внесли. Кто-то не понимает, что сам договор не является подтверждением факта внесения денежных средств в кооператив. Все дела объемные, связанные с большим количеством не только допросов, но и огромными объемами бухгалтерских экспертиз. Мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки разрешить эти уголовные дела", - добавил он.
Комментируя дело КПК "Актив", которое было прекращено за истечением срока давности, Чаплыгин рассказал, что обвиняемые по делу знакомились с собранными следствием материалами 2,5 года. "По этому делу срок следствия составил 94 месяца, по сути два обвиняемых знакомились с уголовным делом на протяжении 2,5 лет. За это время мы 12 раз выходили в суд с просьбой ограничить их в ознакомлении по времени, однако судом наши просьбы были удовлетворены лишь в конце 2018 года, общий объем дела составил - 2 830 томов плюс вещественные доказательства", - отметил Чаплыгин.
Закон о кредитных союзах
Закон устанавливает дополнительные требования для КПК по раскрытию территориального, профессионального и социального принципа их объединения. В целях защиты интересов членов таких кооперативов исключается возможность их реорганизации путем преобразования. Для сельскохозяйственных КПК вводятся требования об отсутствии неснятой судимости у лиц, входящих в состав их органов управления. Действующие сельскохозяйственные страховые кооперативы должны были в течение 90 дня со дня вступления закона в силу оформить лицензию на осуществление деятельности по взаимному страхованию или ликвидироваться.
В новость внесены изменения (19:45 мск) - добавлены подробности после пятого абзаца.