МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух жителей Карачаево-Черкесии, которые подозреваются в нелегальном обналичивании более 9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
"По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш. За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот черных банкиров превысил 9 млрд рублей, а доход "финансистов" составил несколько сотен миллионов рублей", - сказали в пресс-службе, добавив, что незаконное обналичивание подозреваемые вели с 2015 по 2021 год в составе организованной группы.
В МВД добавили, что для проведения нелегальных банковских операций злоумышленники использовали фирмы-однодневки, деньги они перечисляли на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки подозреваемые получали определенный процент.
В настоящее время в отношении задержанных, а также пока не установленных следствием лиц возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). "Во время обысков в жилищах фигурантов и используемых ими офисах полицейскими изъяты компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы", - добавили в полиции. Другие участники преступной группы устанавливаются.