САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Полицейские в Петербурге пресекли деятельность преступной группы, которая оказывала услуги по обналичиванию денег фирмам, пытавшимся уйти от налогового и финансового контроля. Задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщница, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 14% от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей", - рассказала Волк.
В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") задержаны двое подозреваемых. Предполагаемый организатор "подпольного банка", 42-летний петербуржец, был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его сообщнице, которая занималась поиском фирм-клиентов, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По адресам проживания фигурантов и в офисах аффилированных фирм проведены обыски, расследование дела продолжается.