ТАСС, 18 июля. Уголовные дело возбудили в отношении семерых жителей Смоленска, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и нелегальном обналичивании почти 120 млн рублей под прикрытием продажи лома черных металлов. Трое фигурантов заключены под стражу, сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД России по Смоленской области.
"Полицейские задержали семерых злоумышленников - местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет - в Смоленске. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей")", - говорится в сообщении.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
По данным следствия, организатором группы являлась 40-летняя женщина. Клиенты переводили деньги на счета подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц под предлогом покупки лома черных металлов. После этого подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент. "В период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 млн рублей, получив преступный доход свыше 11,9 млн рублей", - отметили в пресс-службе.
Во время обыска в офисе изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты. В настоящее время сотрудники подразделений УМВД устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.