РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность организованной преступной группы, обналичившей на территории региона и других субъектов РФ более 1 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. <...> Членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за оказание услуг участники группы брали комиссию от 8 до 15% от перечисленной суммы. Оперативники провели более 20 обысков в домах и офисах фигурантов на территории Ростовской области и изъяли компьютеры, банковские карты.
Шестеро активных участников ОПГ задержаны, одного из них заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест, добавили в УФСБ.