МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило очередное обвинение украинскому бизнесмену Константину Жеваго по делу о выводе средств из украинского банка "Финансы и кредит". Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
"ГБР предъявило новое обвинение бывшему акционеру банка АО "Банк "Финансы и кредит" Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка, и его двум заместителям", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2007 года - октябре 2010 года Жеваго создал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и кредит" и другие приближенные к нему лица. Отмечается, что "подконтрольная Жеваго украинская компания с нарушениями получила кредит в банке, эти деньги в дальнейшем были выведены в офшорные компании олигарха". Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн гривен (более $13 млн), которые в дальнейшем были легализованы. "Общие убытки банка в результате кредитования компании Жеваго составили 1,4 млрд гривен (свыше $35 млн - прим. ТАСС)", - указали в ГБР.
27 сентября 2019 года Жеваго, входившему в пятерку богатейших людей страны по версии украинского Forbes, были предъявлены обвинения в растрате $113 млн банка "Финансы и кредит", владельцем которого он являлся. 28 декабря 2022 года Жеваго задержали во французском Куршевеле по запросу украинских властей. 6 января 2023 года французский суд удовлетворил ходатайство защиты бизнесмена, выпустив его из тюрьмы под залог в 1 млн евро. В конце декабря компания Ferrexpo, в состав которой входит одно из крупнейших предприятий добывающей отрасли Украины - Полтавский ГОК, объявила, что бизнесмен покидает совет директоров компании.
По данным ГБР, На Украине наложен арест на имущество олигарха, а также связанных с ним юрлиц. Это, в частности, акции предприятий, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости.