САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Полиция Санкт-Петербурга провела во вторник около десятка обысков у граждан, заподозренных в причастности к незаконным валютным операциям на сумму $6 млн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.
По данному факту в начале июля 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК.
"28 июля 2015 года следователи ГУ МВД России и оперативники экономической полиции провели в Санкт-Петербурге около десятка обысков по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму $6 млн", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний с целью вывода валютных средств за пределы России создали фирму-однодневку. "На ее счет были зачислены кредитные средства коммерческого банка", - уточнили в МВД. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию товарной продукции. Предоплатой по указанному контракту в офшор были переведены восемью траншами $6 млн.
По результатам процессуальных действий планируется задержание ряда лиц, причастных к данному преступлению, в качестве подозреваемых по статье 91 УПК РФ.
Ранее местные СМИ сообщали, что 28 июля проводились обыски в частных квартирах бывших топ-менеджеров банка "Таврический" и выемка документов в самом банке. Данные следственные действия являются продолжением расследования по пропавшим депозитам "Ленэнерго" на сумму 16,5 млрд рублей.
В банке "Таврический" работают сотрудники правоохранительных органов, сообщили ТАСС сегодня в банке.