МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранители объявили в международный розыск еще двух фигурантов уголовного дела об особо крупной растрате в отношением Антона Филатова, бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний и экс-подчиненного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, также по делу арестованы имущество и ценные бумаги членов семьи обвиняемого.
"В настоящее время по уголовному делу необходимо получить заключения оценочной, бухгалтерской и экономических судебных экспертиз, проверить обстоятельства, изложенные в ходатайствах представителя потерпевшего, продолжить мероприятия, направленные на установление и допрос свидетелей из числа бывших сотрудников банка, представителей организаций, использовавшихся для хищения денежных средств банка, а также розыск, экстрадицию и выдачу правоохранительным органам Российской Федерации двух других фигурантов уголовного дела, продлить сроки арестов на ценные бумаги и имущество членов семьи Филатова", - говорится в документах.
Также там указывается, что Филатов с учетом тяжести предъявленного обвинения за совершение тяжкого преступления, возможности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, "может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличили его в совершении особо крупной растраты", создать ложные доказательства своей невиновности, сообщить своим соучастникам, объявленным в розыск, ставшие ему известными сведения о ходе производства предварительного следствия, "для выработки согласованной позиции", уничтожить доказательства по уголовному делу, и таким образом воспрепятствовать предварительному следствию и продолжить заниматься преступной деятельностью. Судом первой инстанции при продлении срока ареста обвиняемому была проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Филатова к инкриминируемому ему преступлению, "что подтверждается показаниями свидетеля, самого Филатова, представителя потерпевшего, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства".
Кроме того, суд не установил, что следствие организовано неэффективно или по делу допущена волокита. Следователем указано, что расследование по уголовному делу представляет особую сложность, обусловленную совершением преступлений в условиях неочевидности, необходимостью изучения и анализа значительного количества финансово-хозяйственных, банковских и нормативных документов, для установления лиц, причастных к хищению имущества банка, производства сложных и длительных по времени проведения судебных экспертиз, большого количества следственных и процессуальных действий на территории различных государств и регионов Российской Федерации, следует из судебного постановления.
О деле
В отношении Филатова было возбуждено дело в 2016 году по фактам хищения у банка "Интеркоммерц" свыше 3 млрд рублей путем перечисления на счета иностранных компаний "Туринвест сервисиз лимитед" и "Фромарк инвестментс лимитед" под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Филатов был задержан 7 ноября 2018 года, в тот же день ему предъявили обвинение. Позднее дело прекратили.
В апреле 2024 года в отношении Филатова дело вновь было возбуждено и его арестовали. По словам его защиты, их доверитель выезжал в командировку в Китай с разрешения следователя в апреле 2024 года. Вместе с тем суд установил, что следователь не давал ему разрешения на выезд в КНР. Правоохранители до задержания объявили в Филатова в федеральный розыск, и, как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, он был задержан по возвращении из командировки в КНР.
По делу Филатова проходит гражданин Германии Феликс Нойберг. Судя по судебным документам, в 2016 году СК РФ объявил его в международный розыск. В декабре 2017 года он был задержан в России и помещен в СИЗО, но через несколько месяцев его перевели под домашний арест. Последний раз мера пресечения в виде домашнего ареста была ему продлена в ноябре 2018 года. Более свежих данных об этом человеке в базе судов не имеется.
Из соцсетей Нойберга следует, что он родился в ноябре 1962 года, ранее имел фамилию Мошкович и некоторое время жил в Мюнхене. Как сказано на его странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской), последняя публикация была сделана этим человеком в 2022 году. В Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) его последний пост датирован 8 мая, есть несколько постов с критикой СВО.
Филатов в 2012 году был назначен советником зампредседателя правительства Московской области Тимура Иванова. В 2013 году, когда Иванов стал руководителем АО "Оборонстрой", перешел на руководящие должности в подведомственные Минобороны предприятия и Филатов. В частности, он работал в АО "1470 УМТО", АО "Спецтранслизинг" и ООО "Оборонлогистика".