МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Организованная преступная группа, в которую входили 12 человек, в Липецкой области подозревается в незаконном обналичивании и обороте денежных средств. Подозреваемые с помощью махинаций получили свыше 100 млн рублей, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
"В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании и обороте денежных средств", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемые на территории Липецкой области подбирали граждан, которые были готовы за символичное вознаграждение передать свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. На подконтрольные фиктивные организации в различных банках открывались расчетные счета, с которых поступившие под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары от клиентов деньги подозреваемыми обналичивались в кассах банков или через банкоматы. "При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей", - уточнили в СК.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области при силовой поддержке управления Росгвардии. "Уголовное дело возбуждено следователем СУ СК России по Липецкой области по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). По местам жительства подозреваемых проведены обыски, обнаруженные денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами", - добавили в ведомстве.