МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. В уголовном деле бывшего председателя правления банка "Открытие" Дмитрия Ромаева, объявленного в международный розыск и заочно арестованного по обвинению в особо крупной растрате, фигурируют кипрские офшорные компании, через которые заключались фиктивные договоры кредитования. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.
"В период с 5 мая 2017 года по 23 ноября 2017 года председатель правления ПАО Банк "ФК "Открытие", действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа бенефициарных собственников банка, используя свое служебное положение и полномочия председателя правления ПАО Банк "ФК "Открытие" путем обмана работников банка, в том числе входящих в состав органов его управления, совершил покушение на хищение денежных средств банка в особо крупном размере", - отмечается в материалах уголовного дела.
В документе уточняется, что обвиняемый, "подписав от имени ПАО Банк "ФК "Открытие" фиктивную банковскую гарантию, согласно которой банк принял на себя безотзывное обязательство уплатить в пользу финансовой группы "Будущее (Кипр) лимитед" денежные средства в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения иностранной компанией "Тудэй инвестментс лимитед" обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, заключенному между указанными иностранными компаниями". Там также отмечается, что с настоящим уголовным делом соединено несколько других по факту аналогичных преступных эпизодов.
17 октября Мещанский суд Москвы заочно избрал в отношении Ромаева меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в РФ. Также бывший банкир объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).