В дело Гайзера добавилась статья об отмывании средств
В ходе обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве было изъято более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбудило еще одно уголовное дело в отношении предполагаемых участников преступного сообщества, возглавляемого главой Республики Коми Вячеславом Гайзером.
Похищенные деньги выводились в офшоры
Как сообщил ТАСС представитель СК РФ Владимир Маркин, "в ходе расследования были выявлены факты легализации денежных средств, похищенных членами преступного сообщества, которые они в том числе под видом дивидендов выводили в зарубежные офшорные компании".
По данному факту в отношении Вячеслава Гайзера, предпринимателя и бывшего советника Гайзера Александра Зарубина, Валерия Веселова, заместителя главы Коми Алексея Чернова и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой).
Оно соединено в одно производство с основным делом - о мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.
"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов деятельности преступного сообщества", - добавил Маркин.
19 фигурантов дела Гайзера
Фигурантами дела о преступном сообществе в Республике Коми стали 19 человек, в том числе глава республики, его заместитель, а также Игорь Ковзель - председатель Госсовета Республики Коми, Константин Ромаданов - заместитель председателя правительства Коми, экс-сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов, так называемые финансисты-технологи В.Моляров, Д.Москвин, А.Гольдман, В.Веселов, а также И.Кудинов, П.Марущак, А.Фаерштейн, Л.Либензон, Н.Моторина, М.Хрузин.
20 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователя о заключении под стражу 15 задержанных на срок до 18 ноября. Один фигурант был помещен под домашний арест.
В ходе 80 обысков, проведенных следователями СК совместно с ФСБ в Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято более 60 кг ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от $30 тыс.до $1 млн, более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд рублей, выведенных в офшоры.