МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве участников организованной группировки, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей с помощью фирм-однодневок. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками МВД России пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей. Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере не менее 5%", - сказала она, уточнив, что их непосредственный доход превысил 60 млн рублей.
По ее словам, проведено более 20 обысков на территории Московского региона, предполагаемый организатор незаконного бизнеса и двое активных участников группы задержаны и помещены под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").