КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов спецподразделений, в том числе Росгвардии, пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконными банковскими операциями, заработав на этом более 9 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба УМВД.
"Члены преступной группы в период с 2014 по 2019 год на территории Калининграда зарегистрировали фиктивные организации, через банковские счета фирм они выводили в теневой оборот денежные средства, поступавшие от различных предприятий и организаций", - говорится в сообщении.
За свои незаконные финансовые услуги члены ОПГ получали денежное вознаграждение. Установлено, что доход, полученный от противоправной деятельности, составил более 9 млн рублей, а общий оборот подконтрольных им организаций превысил 3 млрд рублей, отмечает ведомство.
Сотрудники полиции задержали 39-летнего организатора и троих активных участников незаконного бизнеса. Проведено более 40 обысков в офисах, в них, а также по месту жительства подозреваемых изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе "Банк-Клиент", документы и электронные носители информации, принадлежащие более чем 60 юридическим лицам.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.