7 апреля 2020, 08:31

Краснодарская таможня возбудила дело из-за вывода за границу более 257 млн рублей

Россиянин вывел деньги за границу с помощью зарегистрированной в Китае компании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апреля. /ТАСС/. Краснодарская таможня выявила нарушение требований законодательства одним из участников внешнеэкономической деятельности, который с помощью зарегистрированной в Китае компании вывел из России более 257 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Южного таможенного управления.

Таможенники установили, что вопреки условиям контракта, закупленные в Китае на сумму более $3,8 млн товары не были поставлены в Россию, а денежные средства не возвращены на расчетные счета в уполномоченном банке.

"Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 257 млн рублей", - говорится в сообщении.

Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ ("Нарушение требований валютного законодательства РФ").