МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи задержали семерых соучастников покушения на хищение 627 млн рублей у госкорпорации "Агентство страхования вкладов", они арестованы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Как отмечается в сообщении, при содействии ФСБ задержали Дениса Гришкина, Виктора Горина, Сергея Загорцева, Дмитрия Наумова, Дмитрия Подмостова, Виталия Соломатина и Сергея Федерякина. В СК добавили, что установить их причастность удалось в ходе расследования уголовного дела о покушении на хищение денег фонда страхования вкладов ГК "АСВ" через оформление в марте 2017 года фиктивных вкладов в АО "Торговый городской банк" (банковскую лицензию отозвали 13 марта 2017 года).
Им предъявили обвинение в покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (речь идет о части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Всех обвиняемых арестовали по ходатайству следствия.
По данным следствия, обвиняемые и их соучастники в феврале-марте 2017 года получили контроль над "Торговым городским банком", в котором действовал запрет ЦБ на привлечение средств физлиц во вклады. Фигуранты нашли в Санкт-Петербурге, Москве, Нижегородской, Московской, Волгоградской и других областях более 500 физлиц, включая своих знакомых и родственников, и в специально открытых в столице двух новых дополнительных офисах "Торгового городского банка" оформили документы об открытии этими лицами вкладов, общая сумма которых составила более 627 млн рублей. При этом на них не вносились денежные средства. Размер вкладов не превышал 1,4 млн рублей на одного вкладчика, то есть максимальной суммы выплачиваемого АСВ гарантированного страхового возмещения.
С марта по август 2017 года Загорцев, Наумов, Гришкин, Горин, Соломатин, Подмостов вместе с другими членами организованной группы обеспечили подачу заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ в АСВ о получении страховых возмещений. Однако хищение до конца не довели в связи с отказом признать обязательства перед фиктивными вкладчиками банка. В отношении Наумова, Соломатина, Федерякина, Гришкина, Горина, Загорцева и шести иных лиц возбудили еще одно уголовное дело о покушении на мошенничество по факту совершения аналогичного преступления, которое связано с оформлением фиктивных вкладов в другом коммерческом банке перед отзывом у него лицензии. Оба уголовных дела соединены в одном производстве.