Центробанк отозвал лицензию у зауральского коммерческого банка "Надежность"
В сообщении ЦБ указывается, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
МОСКВА, 20 января. /ИТАР-ТАСС/. Центробанк отозвал в понедельник лицензию у зауральского акционерного социального коммерческого банка "Надежность", говорится в официальном сообщении ЦБ.
Банк был включен в реестр участников системы обязательного страхования вкладов, а значит, вклады населения были застрахованы. "Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным ФЗ о страховании вкладов физических лиц в банках РФ в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке", - уточнили в ЦБ.
Банк "Надежность", отмечается в сообщении Центробанка, "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю". При этом, по данным ЦБ, кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций, а руководители и собственники банка не приняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В Центробанке отмечают неоднократное нарушение банком "Надежность" в течение года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В соответствии с приказом Банка России, зауральскому банку назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. "Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены", - уточнили в ЦБ.
Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам курганского банка "Надежность" начнутся не позднее 3 февраля.
Банк "Надежность" был образован в 1993 году в Кургане, зарегистрирован 21 июля 1993 года, № 2425. Основной государственный регистрационный номер 1024500002427, регистрационное свидетельство от 05.12.2002 года.