МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в законодательство, которые направлены на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.
Федеральным законом, который подписал глава государства, дополняется перечень оснований для отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также дополняется перечень материалов, которые включает в себя годовой отчет Банка России.
Кроме того, закон меняет действующий порядок административного воздействия на кредитные организации при нарушении ими требований законодательства о противодействии отмыванию доходов: приоритетными становятся меры, предусмотренные законом "О Центральном банке РФ", а не Кодексом об административных правонарушениях.
Федеральный закон также дополнен статьей, обязывающей организаторов торговли и клиринговые организации предоставлять информацию в уполномоченный орган - Росфинмониторинг.