Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Путин утвердил изменения в закон о системе противодействия отмыванию доходов

29 декабря 2014, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Федеральным законом дополняется перечень оснований для отзыва ЦБ РФ у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в законодательство, которые направлены на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Федеральным законом, который подписал глава государства, дополняется перечень оснований для отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также дополняется перечень материалов, которые включает в себя годовой отчет Банка России.

Кроме того, закон меняет действующий порядок административного воздействия на кредитные организации при нарушении ими требований законодательства о противодействии отмыванию доходов: приоритетными становятся меры, предусмотренные законом "О Центральном банке РФ", а не Кодексом об административных правонарушениях.

Федеральный закон также дополнен статьей, обязывающей организаторов торговли и клиринговые организации предоставлять информацию в уполномоченный орган - Росфинмониторинг.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама