МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Оперативные мероприятия, проведенные в компаниях группы "Онэксим" и аффилированных с ней банках, проходили в связи с расследованием уголовного дела, где фигурирует банк "Таврический". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"На основании следственного поручения ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела по ОАО Банк "Таврический" Федеральной службой безопасности РФ совместно с Федеральной налоговой службой России 14-15 апреля в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций проведены выемки и обследования помещений, занимаемых компаниями группы "Онэксим" и аффилированными с ней юридическими лицами, в том числе в кредитных организациях АО АКБ "Международный финансовый клуб" и ООО "КБ "Ренессанс-Кредит", - сообщили в ЦОС ФСБ.
Там подчеркнули, что "в результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства".
В ФСБ не уточнили, о каких компаниях идет речь. "Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер", - заключили в ФСБ.
Представитель "Онэксима" заявил накануне ТАСС, что группа компаний осуществляет свою деятельность в точном соответствии с российским законодательством и готова предоставить налоговым органам всю необходимую информацию и оказать полное содействие.
Уголовное дело, где фигурирует банк "Таврический"
Уголовное дело о банкротстве банка "Таврический" и выводе в офшор $6 млн расследуется следователями ГУ МВД России и экономической полицией с 2015 года. Оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц по статье 193.1 УК РФ - "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний создали для вывода валютных средств за пределы РФ фирму-однодневку, на счет которой были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между этой фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию товарной продукции. Предоплатой по контракту в офшор были переведены восемью траншами $6 млн.
Летом 2015 года следственные действия проводились в офисах банка "Таврический" и компании "Ленэнерго", одной из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Согласно информации, полученной тогда ТАСС от "Ленэнерго", на счетах этого банка "зависли" 13,4 млрд рублей этой компании - вклады "Ленэнерго" на 16,5 млрд, которые банк не смог вернуть в 2015 году из-за проблем с ликвидностью.
В середине февраля 2015 года ЦБ РФ назначил временную администрацию в "Таврическом", 12 марта принял решение рекомендовать банку "Международный финансовый клуб" выступить его санатором. Тогда же стало известно о том, что на санацию будет выделен заем в размере 28 млрд рублей сроком на 10 лет. Крупнейший акционер банка "Международный финансовый клуб" - Михаил Прохоров, ему принадлежит 47,45% акций.
Нарушения налогового законодательства
Также в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что выемки в компаниях группы "Онэксим" дали сведения о налоговых нарушениях рядом фирм.
"В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства", - сообщили в ЦОС ФСБ, не уточнив о каких компаниях идет речь.
"Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер", - добавили в ЦОС.