МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий усиление мер противодействия физлицам и организациям, которые могут быть причастными к финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Закон инициирован правительством РФ.
Документ дополняет закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" новой статьей - "Меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения". Такие меры включат в себя замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества, включенных в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах, обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенное в этот перечень, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или физлица.
Банки обязаны приостановить операцию на срок в пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг в случае, если хотя бы об одной из сторон операции являются такая организация или физлицо либо юридическое или физическое лицо, действующее от их имени. Порядок формирования соответствующего перечня будет устанавливать кабинет министров.
Законом вносятся корреспондирующие поправки в законы "О банках и банковской деятельности", "О сельскохозяйственной кооперации", "О рынке ценных бумаг", "О ломбардах", "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
"Меры <...> позволят обеспечить соблюдение требований, принятых резолюций Совета безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих резолюций, в том числе в развитие обозначенных", - говорится в пояснительной записке к документу.
Для приведения законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие с международными стандартами и рекомендациями ФАТФ, предусматривается частичная или полная отмена применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, если соответствующее решение будет принято международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами.