МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Четвертый участник так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова - ростовский бизнесмен Алексей Кузнецов - вернулся из-за рубежа в Россию. В качестве меры пресечения для бизнесмена избрана подписка о невыезде, говорится в сообщении пресс-службы Титова, распространенном во вторник.
"28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" - генеральный директор ООО "КЦ Агро-Информ" Алексей Кузнецов. Сегодня же мера пресечения для него была изменена на подписку о невыезде. Кузнецов стал четвертым фигурантом "лондонского списка", который вернулся в Россию. В ближайшие несколько дней ожидаются новости, связанные с изменением меры пресечения еще для трех участников списка", - говорится в сообщении.
Дело Кузнецова
Уголовное дело в отношении Кузнецова было возбуждено в мае 2017 года по ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") УК РФ. По версии следствия, Кузнецов без лицензии на осуществление банковских операций создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью проведения незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, группа зарегистрировала в компании "КЦ Агро-Информ" и "Альянс-Агро", в январе-марте 2017 года от заказчиков незаконных операций - ООО "Югродукт" и "Международная зерновая компания-Юг" - на расчетные счета этих компаний поступили 96,16 млн рублей, которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.
"Защита Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельскохозяйственной продукции. Торговая надбавка (3-5%) необоснованно квалифицирована следственным органом как обналичивание денежных средств. Все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер. Финансово- экономическая экспертиза полностью опровергает доводы следствия", - добавили в пресс-службе уполномоченного.
"Считаем, что Кузнецов должен быть освобожден от уголовного преследования, надеемся, что так и произойдет", - цитирует пресс-служба слова Титова.
"Список Титова"
"Список Титова" был составлен в феврале этого года во время его предвыборной кампании после встречи в Лондоне с покинувшими РФ бизнесменами. Сам Титов сообщил, что в этом списке приведены имена порядка 40 человек.