В двух австрийских банках проведут проверку после публикации "Панамских документов"

ВЕНА, 4 апреля. /ТАСС/. Австрийский финансовый регулятор FMA начал расследование в отношении банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg после появления в открытом доступе "Панамских документов" с данными об офшорных счетах представителей мировой политической и деловой элиты. Как сообщило в понедельник австрийское информационное агентство АПА, названия этих финансовых учреждений фигурировали в данных списках.

"В случае с этими двумя банками мы проведем выездные инспекции, чтобы проверить, выполнялись ли требования по противодействию отмыванию денег", - приводит агентство заявление FMA. Если будут обнаружены нарушения, то информация о них будет передана следователям, добавил регулятор.

В воскресенье Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, опубликовал 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Публикации основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca ("Моссак Фонсека"), которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.