Bild: ведомство по уголовным делам ФРГ приобрело "Панамские документы"

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) приобрело так называемые "Панамские документы", содержащие данные об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Об этом сообщил во вторник таблоид Bild.

Читайте также

Крупнейшие офшорные скандалы. Досье

БКА подтвердило, что "в его распоряжении имеются данные, которые известны общественности под "Панамскими документами". Как говорится в совместном заявлении ведомства, министерства финансов земли Гессен и генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне, информация проверяется с целью выявления правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов.

"Данные содержат наряду с нарушениями налогового законодательства сведения о других преступлениях, в частности, касающихся деятельности организованной преступности", - отметили в БКА. С целью изучения "Панамских документов" в ведомстве создана рабочая группа в составе около 20 человек. По данным БКА, общий объем информации - около 2,8 Тбайт. Ход следствия координирует генпрокуратура Франкфурта-на-Майне.

По данным газеты Bild, расходы по приобретению "панамского досье" взяло на себя главное финансовое управление земли Гессен. Агентство DPA пишет, что неизвестный "источник" получил за документы около €5 млн.

В апреле прошлого года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.