Мюллер выдвинул новые обвинения против Манафорта в отмывании миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года, выдвинул в четверг новые обвинения против экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в отмывании нескольких десятков миллионов долларов.

"Манафорт при помощи [своего делового партнера Ричарда] Гейтса отмыл более $30 млн - доход, который он скрыл от министерства финансов, министерства юстиции США и др.", - отмечается в документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда.  - Гейтс заполучил более $3 млн с офшорных счетов, данный доход он также скрыл от минфина, минюста и др."

В четверг обоим были предъявлены новые обвинения по 32 пунктам, которые связаны с мошенническими действиями в банковской и налоговой сферах.

Схема отмывания денег

Мюллер подчеркивает, что обвиняемые "получили доходы в размере десятков миллионов долларов в результате их работы на Украине". "С приблизительно 2006 года по настоящее время Манафорт и Гейтс участвовали в схеме по сокрытию доходов от властей Соединенных Штатов и получали наслаждение от использования этих денежных средств", - указано в документе.

Читайте также

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

Так, по данным следствия, они "провели через офшорные счета более $75 млн". Спецпрокурор подчеркивает, что Манафорт не заплатил налогов с полученного им дохода, который при помощи Гейтса скрыл и выдавал как ссуды от подставных офшорных корпораций. Подсудимые "получали миллионы долларов через незарегистрированные [безналичные] платежи", которые переводили на контролируемые ими счета в банках.

Обвиняемые "направили миллионы долларов в виде платежей в многочисленные иностранные подставные компании и на банковские счета, открытые ими или их сообщниками на подставные лица в разных странах, включая Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, а также Сейшельские острова". Так, только через кипрские предприятия подсудимые отмыли $10 млн. Манафорт при помощи Гейтса направил в американские банки, по версии следствия, "несколько поддельных документов" с целью достижения успеха в отмывании миллионов долларов.

 В частности, указывает Мюллер, экс-руководитель предвыборного штаба Трампа использовал такие схемы для покупки элитной недвижимости в США. "Манафорт, не сообщая о своих доходах <...> американским властям, тратил миллионы долларов на предметы роскоши и оказание разного рода услуг себе и членам своей семьи за счет" описанных выше платежей. При этом Гейтс тратил свои "миллионы долларов с офшорных счетов на оплату личных расходов, включая ипотеку и обучение детей".

Обвинения не связаны с РФ

Мюллер проводит с мая прошлого года расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь, по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые он предъявил 30 октября Манафорту и Гейтсу, не связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминировалось, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом с 2010 по 2014 годы - прим. ТАСС) и Януковича".

Как ранее указало агентство Associated Press, если в суде будет доказана вина только по изначальным 12 пунктам обвинения, то Манафорт может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 80 лет, Гейтс - до 70.