Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Банк HSBC выплатит США 1,5 млрд долларов в виде штрафа

4 ноября 2012, 23:24 UTC+3
Это связано с недостаточным контролем над своими клиентами и отмывание денег
Материал из 1 страницы
Фото ЕРА/ИТАР-ТАСС

Фото ЕРА/ИТАР-ТАСС

ЛОНДОН, 4 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Калинин, Виталий Макарчев/. Крупнейший банк Евросоюза - британский HSBC /Эйч-эс-би-си/ - должен будет выплатить США 1,5 млрд долларов в виде штрафа за недостаточный контроль над своими клиентами и отмывание денег. Таким образом сумма, которой финансовый институт готов был пожертвовать для того, чтобы избежать официального расследования, была увеличена более, чем в два раза. Об этом со ссылкой на собственный источники сообщил сегодня телеканал "Скай ньюс".

Ранее на урегулирование этого дела HSBC зарезервировал 700 млн долларов. Тем не менее, по информации "Скай ньюс", в понедельник финансовые регуляторы США увеличат эту сумму еще на 800 млн долларов.

В июле сенат Конгресса США обвинил HSBC в слабом контроле над своими клиентами, что привело к поступлению в финансовую систему США гигантских сумм от незаконной деятельности многочисленных преступных группировок, включая наркосиндикаты. Документ был составлен на основе анализа 1,4 млн внутренних документов банка и опроса 75 сотрудников.

"Неэффективная система мониторинга в HSBC привела к тому, что ведущий европейский банк в течение семи лет служил каналом по отмыванию денег мексиканскими наркосиндикатами", - процитировал заявление сенаторов "Скай ньюс". А газета "Дейли телеграф" привела данные, согласно которым только в 2007-2008 годах через представительства британского банка в Мексике в США были переведены 7 млрд долларов. Американские сенаторы уверены, что значительная часть этих средств представляла собой незаконные доходы наркоторговцев, отмечает британское издание. "Эйч-эс-би-си" вел сомнительные операции в различных регионах и странах мира, включая Каймановы острова, Иран, Саудовскую Аравию, Мексику и Сирию", - цитирует газета выдержки из доклада, подготовленного верхней палатой Конгресса США. В ходе расследования сенаторы установили также, что британский банк вел в странах Ближнего Востока операции с финансовыми структурами, подозреваемыми в финансировании радикальных исламистов.

Скандал вокруг HSBC разгорается в тот момент, когда к вопросу о чистоплотности ведущих финансовых институтов Соединенного Королевства оказалось приковано широкое внимание. Ситуация значительно обострилась после применения в июне регуляторами Великобритании и США штрафных санкций к "Барклиз" /Barclays/, обвиненному в причастности к махинациям при определении межбанковской кредитной ставки ЛИБОР /LIBOR - London Interbank Offered Rates/. Это делалось в частности для того, чтобы занизить стоимость собственных заимствований. В результате банк вынужден был заплатить штраф в размере 453 млн долларов. В настоящее время аналогичное расследование продолжается в отношении "Ситигруп" /Citigroup/ и "Джей-Пи Морган Чейз" /JPMorgan Chase/. Всего же в скандал с ЛИБОР, на основе которой исчисляются процентные ставки по финансовым продуктам на более чем 300 трлн долларов, оказались втянуты 20 крупнейших мировых банков.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама