Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

МВД выявило схему хищения активов банка "Софрино" на сумму свыше 500 млн рублей

27 февраля 2015, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС
В ее реализации подозреваются бывшие руководители банка
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. МВД РФ выявило схему хищения ликвидных активов коммерческого банка "Софрино", в ее реализации подозреваются бывшие руководители банка, сообщили ТАСС в пресс-центре министерства.

"Установлено, что в 2013-2014 годах экс-председатель правления банка, действуя вопреки основным требованиям внутренней кредитной политики, а также нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдал несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше 500 млн рублей", - рассказали в МВД.

Проверка показала, что "обязательная ревизия залогового имущества заемщиков, а также анализ их финансового состояния не проводились или проводились формально", выяснилось, что "юридические адреса организаций фиктивны, а в качестве учредителей и руководителей выступали подставные лица", отметили в пресс-центре, Так, на одном из договоров кредитования значилась поддельная подпись гражданина, якобы директора общества с ограниченной ответственностью, который по сведениям отдела ЗАГС скончался за три года до оформления сделки.

По данным МВД, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов - недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций.

По факту мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. У подозреваемых проведены обыски, устанавливаются другие возможные участники реализации мошеннической схемы.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама