ТАСС, 26 июня. Организованная группа обналичила в Удмуртии более 1 млрд рублей, создав незаконно около 160 юридических лиц. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба республиканской прокуратуры.
"В Удмуртии по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода более 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что с января 2021 по июнь 2023 года местный житель создал организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота платежей и незаконной регистрации юридических лиц. В преступную деятельность были вовлечены более 80 жителей Ижевска и республики, которые за деньги выступали фиктивными руководителями обществ. В общей сложности незаконно было создано более 160 юридических лиц, обналичено более 1 млрд рублей, извлечен доход в особо крупном размере на сумму более 100 млн рублей.
По данным прокуратуры, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).