ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Семь ранее судимых жителей Екатеринбурга проходят по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей. Они продали более 300 банковских карт, полученных по новой для РФ схеме по поддельным иностранным паспортам, которые в отличие от российских, сложнее проверить, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Правоохранительными органами расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По нему проходят семеро ранее судимых жителей Екатеринбурга, которые оформляли банковские карты на номинальных лиц при помощи подложных иностранных паспортов. Всего оформили и продали более 300 банковских карт", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, раскрытая ФСБ новая схема заключается в следующем: организаторы находят граждан РФ, которые готовы за деньги стать номинальными лицами для открытия банковских счетов. Им изготавливают поддельные иностранные паспорта и миграционные карты, после чего они получают дебетовую карту, которую они передают организаторам. После этого эти банковские карты продаются в телеграм-каналах, спрос на которые обеспечивают лица, которые ведут незаконную банковскую деятельность или занимаются незаконным оборотом наркотиков.
"Когда сотрудники банков открывают счета гражданам РФ, то пользуются программами, позволяющими проверить подлинность паспорта по номеру. А при работе с иностранцами такой возможности гарантированно удостовериться в подлинности документа нет. Зачастую и самим сотрудникам надо выполнять план по открытию счетов, поэтому они и сами не заинтересованы в серьезной проверке", - добавил собеседник агентства.
В пресс-службе регионального УФСБ официально информацию не прокомментировали, ссылаясь на тайну следствия.