МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Александра Мальчевского, сына основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского, объявят в федеральный розыск по делу о хищении 70 млрд руб., передает корр. ТАСС из Тверского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте основателя банка и топ-менеджера.
"Александр Мальчевский будет объявлен в федеральный розыск с возможным дальнейшим объявлением в международный, так как мы считаем, что он может находиться за границей", - сказал следователь, отметив, что в розыск также объявят и бывшего заместителя председателя правления банка Дмитрия Васильева, которому будет заочно предъявлено обвинение.
По данным СМИ, ему заочно предъявлено обвинение.
Обвинение против руководителей банка
Накануне были задержаны основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский и заместитель председателя правления банка Юлия Зедина. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). По данным МВД, в результате их действий
Мособлбанку был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 70 млрд руб. В ходе расследования было установлено, что бывший владелец банка совместно с его руководителями и другими сотрудниками, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц.
Уголовное дело о присвоении 70 млрд руб. было выделено из направленного в феврале в Измайловский суд Москвы дела в отношении одного из учредителей и бывших руководителей Мособлбанка Виктора Янина. Как ожидается, в понедельник 22 июня суд огласит приговор Янину.
Санация Мособлбанка
В конце мая 2014 года ЦБ РФ сообщил о принятии решения о санации Мособлбанка и связанных с ним Инресбанка и Финанс Бизнес Банка.
По данным Банка России, Мособлбанк для обхода ограничений регулятора на привлечение денежных средств физлиц проводил масштабные операции по их сокрытию. Банк осуществлял списание денежных средств со счетов физлиц без их ведома с последующим зачислением на счета компаний, входящих в холдинг ОАО "Республиканская финансовая корпорация", и их выводом за баланс банка.
В результате Мособлбанк не отражал в отчетности превышение объемов привлеченных средств вкладчиков над величиной, установленной ограничением Банка России. По оценке ЦБ, на 1 мая Мособлбанк привлек около 100 млрд руб. депозитов граждан и занял 22-е место среди российских банков по этому показателю.