МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 23 июля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Русское финансовое общество", которая не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
По данным регулятора, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность организации характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, "Русское финансовое общество" проводило сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.
Банк России назначил в НКО временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По величине активов кредитная организация, по данным на 1 июля, занимала 360-е место в банковской системе РФ.