ВАШИНГТОН, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Министерство финансов США призвало Конгресс "закрыть лазейку" в американском законодательстве, позволяющую регистрировать в стране подставные компании для отмывания денег. В комментарии на эту тему, опубликованном в газете The Hill, профильный заместитель министра финансов США Адам Шубин пояснил, что необходимо "принять простой двухстраничный закон, требующий указания бенефициарного владельца при образовании любой компании в США".
Пока, по его словам, такой нормы в американских законах нет, причем штат Делавэр, известный как корпоративный рай, "в этом отношении ничуть не хуже любого другого штата". "При наличии примерно $100 и 20 минут можно зайти на сайт одного из штатов США и создать компанию, не раскрывая имени человека, который будет ею владеть или ее контролировать", - указал специалист.
По его мнению, на сегодняшний день "подставные компании в США - единственный метод отмывания денег, при котором секретность обеспечивается государственным учреждением".
Шубин напомнил, что в прошлом месяце министерство финансов США внесло на рассмотрение законодательное предложение, чтобы "закрыть лазейку". Ведомство также выпустило новое правило, по которому все американские банки при открытии корпоративных счетов обязаны проверять личность бенефициарного владельца фирмы. "Это поможет с теми компаниями, которые предпочитают обслуживаться в банках здесь (в США), - указал он. - Но это не остановит преступников, которые используют подставные компании и "скорлупки" в США для открытия банковских счетов за рубежом".
Статья замминистра - очередное напоминание о том, что в США свободно и легально действует система, функционально аналогичная офшорам. Шубин констатировал, что "данный метод отмывания денег менее экзотичен, но ничуть не менее опасен".