В ЦБ заявили, что ущерб от деятельности "Кэшбери" может превысить 1 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ущерб от деятельности компаний группы "Кэшбери" может превысить 1 млрд рублей, передала ТАСС пресс-служба Центробанка слова директора департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.

"По предварительным экспертным оценкам, потенциальный ущерб от деятельности компаний группы "Кэшбери", которая массово, в том числе через соцсети, привлекала средства граждан, может превысить миллиард рублей. Более точная сумма может быть установлена только в результате расследования правоохранительных органов", - заявил Лях.

В сентябре Банк России сообщил, что передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери", в деятельности которых усмотрел признаки финансовой пирамиды.

По данным ЦБ, компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют. Лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек.

О "Кэшбери"

"Кэшбери" позиционирует себя как p2p-платформа, следует из информации на ее сайте. Платформа предлагает гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещает инвесторам, - 0,5% в сутки. При этом "доходность по инвестициям может достигать 600% годовых", говорится на сайте.

С 2016 года "Кэшбери" представляет собой группу компаний, следует из данных на сайте: микрокредитная компания "Варшава", общество с ограниченной ответственностью "Кэшбери" и английская компания "Cashbery Limited", координирующая работу платформы для инвесторов. При этом в разделе "Контакты" на сайте указано, что головные офисы ООО "Кэшбери" и Cashbery Limited находятся в Дубае, хотя телефоны для связи указаны для Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казахстана и Мексики.

Компания утверждает, что у нее есть "страховой гарантийный фонд", созданный с целью "дополнительного обеспечения вложенных инвестором средств". Но для того, чтобы стать участником страхового гарантийного фонда, нужно купить страховые пакеты.