Группа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) в пятницу внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении организации.

Как отмечается в коммюнике, "в феврале 2020 года ФАТФ отметила, что Иран не завершил план действий" по устранению "стратегических недостатков" в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. "Учитывая неспособность Ирана принять Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, ФАТФ полностью отменяет приостановление контрмер и призывает своих членов и все юрисдикции применять эффективные контрмеры в соответствии с рекомендацией", - подчеркнули там. В организации добавили, что Иран останется в так называемом черном списке, "пока не будет завершен полный план действий".

"Если Иран ратифицирует Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, ФАТФ примет решение о дальнейших шагах, включая вопрос о приостановлении контрмер, - поясняется в коммюнике. - До тех пор, пока Иран не осуществит меры, необходимые для устранения недостатков, выявленных в плане действий по борьбе с финансированием терроризма, ФАТФ будет по-прежнему озабочена риском финансирования терроризма, исходящим от Ирана, и угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы".

При этом отмечается, что страны - участницы ФАТФ имеют возможность принимать решения о возможных мерах в отношении Ирана независимо от новых рекомендаций организации.

Газета The Wall Street Journal ранее информировала, что в связи с данным решением ФАТФ наложит ограничения на финансовые отношения с предпринимателями Ирана, ужесточит контроль над всеми финансовыми операциями, связанными с этой страной, а также запретит иранским банкам открывать свои отделения в других государствах. Странам - участницам ФАТФ будет запрещено учреждать свои представительства в Иране.

ФАТФ в октябре прошлого года дала Ирану время до февраля 2020 года, чтобы присоединиться к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В случае отказа Тегерана группа угрожала полностью отменить приостановку контрмер. Отсрочка, которую ФАТФ дала Ирану в октябре 2019 года, была четвертой по счету.

Пакистан останется в списке

ФАТФ приняла решение оставить Пакистан в списке стран, которые недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, до июня 2020 года. Как сообщает газета Dawn, такое решение было принято на пленарном заседании ФАТФ по данному вопросу по итогам рассмотрения списка предпринятых Пакистаном мер для борьбы с этими явлениями.

"Члены ФАТФ приняли решение сохранить Пакистан в так называемом сером списке", - говорится в заявлении по итогам прошедшего заседания. "ФАТФ рассмотрел прогресс, достигнутый Пакистаном в реализации плана действий, - отмечается в пресс-релизе. - ФАТФ настоятельно призывает Пакистан оперативно завершить выполнение своего плана действий к июню 2020 года".

Пакистан уже несколько раз заносился в серый список организации. Последний раз Исламабад попал в данный перечень по результатам прошлогоднего совещания Группы, которое состоялось в июне 2018 года. Тогда ФАТФ разработала совместно с Пакистаном план действий, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, на реализацию которой Исламабаду был отведен почти год.

ФАТФ - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она была основана 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. В нее входят 36 стран и две международные организации, еще 23 организации и две страны (Индонезия и Саудовская Аравия) имеют статус наблюдателей. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций, которые подвергаются пересмотру в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.

Латвию не включили в серый список

ФАТФ постановила не вводить для Латвии усиленный надзор. Таким образом, эта балтийская республика не будет включена в серый список государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в пятницу сообщило агентство LETA со ссылкой на бюро премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

В ходе состоявшейся в Париже пленарной сессии ФАТФ было констатировано, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не будет подвергнуто усиленному надзору, то есть включено в серый список. Республика выполнила все 40 рекомендаций ФАТФ.

Глава латвийского правительства со своей стороны заявил, что этим решением восстановлена репутация республики. "Капитальный ремонт финансового сектора прошел удачно, и достигнута выдвинутая год назад цель - привести в порядок систему борьбы с финансовыми преступлениями и восстановить репутацию страны. Это, конечно, не означает, что мы можем остановиться, нужно продолжать начатое, чтобы внедрить в жизнь принятые решения. Спасибо всем экспертам, учреждениям и организациям за проделанную работу. Работая вместе, мы можем достигать больших целей", - отметил Кариньш.

Министр финансов страны Янис Рейрс со своей стороны подчеркнул, что большая работа по урегулированию финансового сектора, по укреплению надзора и контроля оправдала себя. "Пусть эта оценка послужит для нас мотивацией продолжать работу, направленную на развитие народного хозяйства и поддержку предпринимательства", - заметил он.

Комитет экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма ранее установил для Латвии усиленный режим контроля, признав малоэффективными действия государства в двух областях - установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения. После этого правительство республики заявило о "капитальном ремонте" всего финансового сектора и утвердило план направленных на эти цели мероприятий до 31 декабря 2019 года.