В США расширены меры борьбы с финансовыми преступлениями

ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Администрация Барака Обамы приняла новые меры по борьбе с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег, коррупцией и уклонением от уплаты налогов. Как сообщила пресс-служба Белого дома, эти шаги должны также помочь в борьбе с финансированием терроризма.

Отмечается, что дополнительным стимулом к разработке таких мер стала недавняя публикация так называемых Панамских документов, свидетельствующих о попытках многих лиц и компаний по всему миру осуществлять сомнительные финансовые операции и уходить от уплаты налогов с помощью офшоров. "Панамские документы" подчеркивают настоятельную необходимость усилий, которые Соединенные Штаты предпринимают у себя дома, а также совместных усилий с иностранными партнерами в целях решения этой проблемы", - считает администрация Обамы.

В связи с этим она вводит на основании решения министерства финансов США новое правило, согласно которому американские банки обязаны располагать информацией "об истинных владельцах компаний, которые пользуются их услугами". Поясняется, что при необходимости эти сведения могут быть использованы правоохранительными органами в расследовании финансовых и иных преступлений.

Помимо этого, минфин и Служба внутренних доходов ликвидируют положение, которое до сих пор позволяло иностранцам при учреждении компаний в форме общества с ограниченной ответственностью не регистрироваться в налоговых органах и не предоставлять туда отчетность о своей деятельности на территории США. "Это предотвратит использование этих предприятий для уклонения от уплаты налогов", - пояснила пресс-служба Белого дома.

Кроме того, в целях борьбы с финансовыми преступлениями администрация Обамы предложила Конгрессу США внести в американское законодательство ряд важных изменений. Одна из поправок предусматривает, что впредь при создании любой новой компании в США ее учредители должны будут предоставить властям сведения "о ее истинных бенефициарах", то есть о тех, кто получает выгоду от ее доходов, сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее словам, президент призывает также Конгресс как можно скорее одобрить ряд двусторонних и международных соглашений, подписанных с другими государствами в целях регулирования вопросов налогообложения и борьбы с финансовыми преступлениями. Подтверждается готовность Соединенных Штатов продолжать сотрудничество в этой области с иностранными партнерами, в том числе в рамках международных организаций, включая Группу двадцати.

В начале апреля международный журналистский консорциум опубликовал более 11 млн страниц документов из архивов панамской юридической фирмы-регистратора, которые свидетельствуют о широком использовании офшорных компаний для сомнительных финансовых сделок и ухода от налогообложения в своих странах. Как утверждается, они касаются 140 известных фигур в сферах политики, бизнеса, культуры и спорта по всему миру.