Все новости

Полиция провела новые обыски по делу банка "Таврический" о выводе в офшор $6 млн

Первые следственные действия по этому уголовному делу проводились в июле 2015 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция провела во вторник новые обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по уголовному делу о банкротстве банка "Таврический" и выводе в офшор $6 млн. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах северной столицы.

"Обыски проводились в Санкт-Петербурге и Ленобласти в рамках уголовного дела, которое расследуется с 2015 года следователями ГУ МВД России и экономической полицией", - рассказал собеседник агентства.

Первые следственные действия по этому уголовному делу проводились в июле 2015 года. Тогда полиция провела около десятка обысков у лиц, заподозренных в причастности к незаконным валютным операциям.

По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний с целью вывода валютных средств за пределы России создали фирму-однодневку, на счет которой были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию товарной продукции. Предоплатой по контракту в офшор были переведены восемью траншами $6 млн.

Уголовное дело возбуждено в начале июля 2015 года в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Летом 2015 года следственные действия проводились в офисах банка "Таврический" и компании "Ленэнерго", одной из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Согласно информации, полученной тогда ТАСС от "Ленэнерго", на счетах этого банка "зависли" 13,4 млрд рублей этой компании - вклады "Ленэнерго" на 16,5 млрд, которые банк не смог вернуть в 2015 году из-за проблем с ликвидностью.

В середине февраля 2015 года ЦБ РФ назначил временную администрацию в "Таврическом", 12 марта принял решение рекомендовать банку "Международный финансовый клуб" выступить его санатором. Тогда же стало известно о том, что на санацию будет выделен заем в размере 28 млрд рублей сроком на 10 лет. Крупнейший акционер банка "Международный финансовый клуб" - Михаил Прохоров, ему принадлежит 47,45% акций.