ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Международная Уральская расчетная палата"
Причиной стали сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 27 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Международная Уральская расчетная палата" (ЗАО НКО "МУРП"). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", отмечается в сообщении.
По данным ЦБ, НКО "МУРП" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В ЗАО НКО "МУРП" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов ЗАО НКО "МУРП" на 1 октября 2014 года занимало 853-е место в банковской системе РФ.
ЗАО НКО «МУРП» является небанковской кредитной организацией. Она не обслуживает физических лиц, не привлекает средства с целью размещения, не размещает средства клиентов во вклады, не выдает банковские гарантии и не осуществляет кассовые операции. ЗАО НКО "МУРП" не является участником системы страхования вкладов.
(По информации с сайта организации.)
Последние отзывы лицензий Банком России
С 16 октября 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Ютикпэй". По данным регулятора, на протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
С 16 октября 2014 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО "Калмыцкий коммерческий банк "Кредитбанк". Такое решение принято в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечается в сообщении.
9 октября ЦБ РФ прекратил деятельность подразделения украинского Актив-банка в Крыму и Севастополе. Решение принято в связи с неисполнением обязательств перед кредиторами и вкладчиками, деятельность банка прекращается с 9 октября 2014 года.
Отзывы лицензий у кредитных организаций в 2013 - 2014 годах: хронология