МОСКВА, 19 июня. /ИТАР-ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу передало в прокуратуру для дальнейшего направления в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров банка ВЕФК и Инкасбанка Александра Гительсона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
Он напомнил, что экс-банкиру вменяется причинение ущерба на 1,8 млрд руб. бюджету Ленинградской области.
В чем обвиняют экс-банкира
По версии следствия, с мая 2006 по май 2007 года Гительсон, как председатель совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" и "Инкасбанк", установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ПетроАэроБанк, Выборг-Банк, Инкасбанк, Уральский трастовый банк, Рускобанк, Банк ВЕФК и зарубежный банк "Баня Лука" (Республика Сербска). Гительсон определил руководителей банков и основных отделов, влияющих как на общее руководство кредитной организацией, так и на финансово-хозяйственную деятельность.
С января по апрель 2007 года обвиняемый организовал посредством SWIFT-сообщения электронную передачу на его личные счета, находящиеся в ОАО "Банк ВЕФК", 5 млрд руб. из банка "Баня Лука". Затем с мая 2007 по октябрь 2008 года обвиняемый ввел в заблуждение сотрудников Банка ВЕФК и по подложным документам под видом временного заимствования под условием возврата похитил из хранилища банка денежные средства на сумму более 2,5 млрд руб.
Кроме того, по данным СК, он привлек в криминальную схему председателя правления Инкасбанка Татьяну Лебедеву, которая для привлечения средств с июля по сентябрь 2008 года заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные бюджетные средства под видом банковского кредита в Банк ВЕФК.
"Совместными действиями Гительсон и Лебедева причинили ущерб правительству Ленинградской области на сумму более 1,892 млрд руб. В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы РФ, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе на покупку недвижимого имущества за рубежом", - сказал Маркин.
Ранее суд приговорил Лебедеву, заключившую досудебное соглашение о сотрудничестве, к 4 годам условно и штрафу в 300 тыс. руб.
"В результате своевременного наложения ареста на доли участия Гительсона в уставном капитале кредитных организаций Выборг-Банк, "Русский торгово-промышленный", где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работы в рамках конкурсного производства в отношении ОАО "Инкасбанк" в бюджет Ленинградской области возвращено 416 млн руб.", - добавил представитель СК.
64-летний банкир был экстрадирован в Россию из Австрии 11 декабря 2013 года. В декабре 2010 года он был заочно арестован по решению петербургского суда.
В июне 2011 года Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный Мещанским судом столицы заочный приговор Гительсону по делу о хищении 500 млн руб. у депутата Госдумы Аднана Музыкаева.