Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

СМИ: власти США проверяют ряд банков на предмет их причастности к коррупции в ФИФА

24 июля 2015, 2:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

В числе прочих проверке подвергнутся Barclays, Deutsche Bank и Credit Suisse

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/DANIEL REINHARDT

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти США проводят усиленные проверки ряда банков и других финансовых учреждений, через которые, предположительно, обвиненные в коррупции чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) осуществляли переводы денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщает в пятницу в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее данным, прокуратура нью-йоркского района Бруклин и главный банковский регулятор штата Нью-Йорк - Департамент финансовых услуг - проводят проверки не менее шести банков, в том числе Barclays, Deutsche Bank, Standard Chartered и Credit Suisse. Как отмечает издание, власти интересуются, открывались ли в этих банках подозрительные счета, связанные с ФИФА, а также следовали ли эти финансовые учреждения антикоррупционному законодательству и выполняли ли необходимые предписания по борьбе с отмыванием доходов, полученных предположительно преступным путем.

Как заявил The Wall Street Journal источник, знакомый с ситуацией, расследование находится на предварительной стадии, и пока "слишком рано говорить, имели ли место какие-либо правонарушения" со стороны финансовых учреждений.

В конце мая власти США предъявили официальные обвинения девяти чиновникам ФИФА и пяти руководителям компаний, связанных с деятельностью организации. В обвинительном заключении утверждалось, что в период с 1991 по 2014 годы подозреваемые и их сообщники участвовали в различных видах преступной деятельности, в том числе мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег на сумму 150 млн долларов.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама