МОСКВА, 26 марта. /ИТАР-ТАСС/. Центральный банк РФ отозвал с 26 марта 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации "Расчетный центр "Энергобизнес" (ООО РНКО "РЦ "Энергобизнес"), говорится в сообщении регулятора.
Такое решение принято в связи с неисполнением РНКО "РЦ "Энергобизнес" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ РФ.
РНКО "РЦ "Энергобизнес" нарушала порядок ведения бухгалтерского учета, не обеспечивала надлежащую организацию внутреннего контроля, "допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении ЦБ. Правила внутреннего контроля компании в этой области не соответствовали требованиям ЦБ.
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций - в течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 млрд руб.", - поясняется в сообщении ЦБ.
По величине активов кредитная организация на 1 марта 2014 года занимала 875-е место в банковской системе Российской Федерации.
Информация о расчетном центре
РНКО "РЦ "Энергобизнес» (ООО), банковская лицензия № 3485-К от 27 августа 2008 года, по своему статусу является уполномоченным банком в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 1 ФЗ РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" и полноправным участником банковской системы Российской Федерации, в рамках федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».
РНКО "РЦ "Энергобизнес" (ООО) создана в августе 2008 года с целью приема платежей, поступающих в пользу ОАО "Мосэнергосбыт" от физических и юридических лиц, и входит в группу компаний, специализирующихся на платежно-переводных сервисах и смежных услугах для ритейлеров, включая установку электронных банковских терминалов и услуги процессинга.
РНКО "РЦ "Энергобизнес" осуществляет полное обслуживание более 20 банков Московского региона и Башкирии, а также комплексов сетей банкоматов и платежных терминалов, сетевых клиентов.