Похоже, вы используете устаревший браузер, для корректной работы скачайте свежую версию
6 июля 2022, 15:09

Госдума увеличила порог финансовых операций, подлежащих обязательному контролю

Также были одобрены поправки, которые позволят банкам с базовой лицензией временно, до 31 декабря 2023 года, открывать корреспондентские счета в иностранных кредитных организациях

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении нормы, предусматривающие увеличение порога операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тыс. руб. до 1 млн руб. Соответствующие нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта, который запрещает использовать цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права как средства платежа.

Кроме того, этими поправками повышается с 3 млн руб. до 5 млн руб. порог операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, а порог по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) - с 600 тыс. руб. до 1 млн руб.

Кроме того, вводится положение, согласно которому Росфинмониторинг по согласованию с ЦБ РФ вправе определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю. Сейчас такой перечень закрытый и он определен в законодательстве.

Также были одобрены поправки, которые позволят банкам с базовой лицензией временно, до 31 декабря 2023 года, открывать корреспондентские счета в иностранных кредитных организациях. Документ также приостанавливает действие нормы, по которой банк с универсальной лицензией, сменивший ее на базовую, и кредитная организация с базовой лицензией, перерегистрировавшаяся в небанковскую кредитную организацию, обязаны расторгнуть договор счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения нового статуса. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентствеПресс-центрКарьераРекламные продуктыПравила цитированияКонтактная информация