17 ноября, 12:24

В Росфинмониторинге сообщили, что МФО вывели в теневые казино свыше 2 млрд рублей

Замдиректора ведомства Галина Бобрышева не стала раскрывать подробности и детали схемы, отметив, что материалы дела уже передали в правоохранительные органы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) разработали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино, благодаря которой вывели в теневой оборот более 2 млрд рублей. Об этом сообщила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева в ходе конференции Ассоциации российских банков "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

"Только в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило порядка 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд рублей. Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации - пресечение деятельности микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, которые, как вы знаете, запрещены как участники игорного бизнеса в Российской Федерации. Объем выведенных в теневой оборот средств по этой схеме превысил 2 млрд рублей, и Банк России оперативно прекратил доступ порядка 30 МФО к финансовому рынку", - сказала она.

Бобрышева не стала раскрывать подробности и детали схемы, отметив, что материалы дела уже переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, замдиректора финразведки отметила, что российские банки за январь-октябрь предотвратили переход в теневой оборот около 140 млрд рублей благодаря традиционному инструменту отказа в проведении операции.

На прошлой неделе Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок, которая предлагала услуги по сокрытию и легализации доходов в общепите.

Как отмечает ФНС, использование такой схемы позволяет предприятиям не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, который необходим для сохранения прав на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от НДС. Эта схема также предоставляет возможность выплачивать сотрудникам "серую" зарплату и уходить за счет этого от зарплатных налогов и сборов. 

Теги:
Россия