НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июня. /ТАСС/. Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) наложило штраф в размере $2,25 млн на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance за нарушение действующих в стране правил по борьбе с отмыванием денег.
Как сообщает издание Business Line, нарушения были выявлены после того, как Binance в марте этого года прошла регистрацию в FIU с обязательством предоставлять отчетность о своей деятельности в Индии и не нарушать местный закон о борьбе с отмыванием денег.
В мае власти Канады наложили на Binance штраф в размере $4,38 млн за легализацию незаконных доходов при торговле криптовалютой. В том же месяце бывший исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен в США к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в операциях по отмыванию денег и нарушении американских законов.