ЦБ назвал основные риски банков РФ в части теневой экономики

Угрозы сконцентрированы в P2P-переводах на счета дропов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля

Редакция сайта ТАСС

26 сентября, 10:02

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Основные риски банков в части вывода доходов и финансирования терроризма сконцентрированы в P2P-переводах (переводы от пользователя к пользователю) на счета дропов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на XXII Международном банковском форуме.

"Если говорить о текущих тенденциях, то, на наш взгляд, основные риски сейчас в банковском секторе сконцентрированы в операциях P2P на счета доропов, так же операции, связанные с внесением крупных наличных средств на счета. Сегодня эти операции - это основной инструмент теневой экономики", - сказал он.

Шабля также подчеркнул, что сейчас растет число так называемых миксующих клиентов, которые с нормальным здоровым бизнесом совершают подозрительные операции.

Россия