МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 1 ноября 2019 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского "Данске банка", говорится в сообщении регулятора.
Кредитная организация, являющаяся участником системы страхования вкладов, занимала 240-е место в банковской системе РФ.
По данным регулятора, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации о добровольной ликвидации. Согласно отчетным данным, предоставленным в ЦБ, "Данске банк" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов банка.
1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. По данным датских СМИ, через него в период 2007-2015 гг. отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.
В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными.
В феврале 2019 года и.о. генерального директора Danske Bank Йеспер Нильсен заявил, что банк прекращает свою деятельность в России и Прибалтике. "Данске банк" был представлен в России с 2007 года как дочерняя компания, принадлежащая на 100% Danske Bank A/S.