КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки до 8 июня представить документацию о своих реальных собственниках согласно закону "об ответственности связанных с банком лиц". Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам.
"Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка должны до 8 июня представить в НБУ пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке", - цитирует текст письма украинское информагенство УНИАН.
В письме отмечается, что к владельцам, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.
Регулятор отметил, что в случае нарушения этих требований к банкам могут быть применены меры воздействия.
Верховная рада Украины 2 марта в рамках пакета предварительных мер для одобрения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) приняла закон об усилении ответственности акционеров и менеджмента банков. Закон предусматривает уголовную ответственность связанных с банком лиц за совершение любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.