НАБУ проверяет тех, кто вносил залоги за фигурантов дела Миндича

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет людей и компании, которые вносили залоги за обвиняемых по коррупционному делу бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.

"Мы делали запросы в Госфинмониторинг об источниках происхождения средств для внесения залога <...> за подозреваемых", - сказал он во время заседания комиссии Верховной рады по делу Миндича. Трансляцию вел в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Кривонос рассказал, что всего НАБУ направило несколько запросов, но ответы пока получены не на все. Ведомство интересовали источники происхождения и способы легализации внесенных в виде залога денег. Проверки ведутся как в отношении физических, так и юридических лиц.

Как написал в своем Telegram-канале Железняк, залог за одного из обвиняемых в размере 95 млн гривен ($2,25 млн) перечислила фирма с уставным капиталом в 100 тыс. гривен ($2,4 тыс.). При этом за шесть лет существования эта компания ни разу не подавала отчетность в налоговую.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором преступной схемы следствие назвало Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. В качестве обвиняемых проходят еще несколько человек, в частности, сотрудники так называемого бэк-офиса, который занимался операциями по отмыванию средств. Суд назначал фигурантам меру пресечения с возможностью выхода под залог.

Позже появилась информация, что в материалах следствия под псевдонимом Али-Баба мог фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.