Шведский банк заблокировал 68 счетов в рамках расследования офшорного скандала
СТОКГОЛЬМ, 20 июля /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Один из крупнейших шведских банков Nordea заблокировал 68 счетов в рамках внутреннего расследования офшорного скандала, известного под названием "панамское досье". Об этом сообщается в отчете о результатах работы банка во втором квартале 2016 года.
"В соответствии с нашей политикой, мы изучаем эти счета, чтобы найти разумные доказательства того, что клиенты следовали правилам декларирования и налогообложения. В противном случае счета будут закрыты ", - отмечается в пресс-релизе банка.
Расследование банка показало, что на 15 апреля 2016 года в его филиале в Люксембурге было 129 офшорных клиентов, которым оказывала поддержку панамская компания Mossack Fonseca ("Моссак Фонсека"), с общим объемом активов в размере 216 млн евро .
Правда, аудиторы Nordea не обнаружили доказательств того, что служащие банка активно помогали своим клиентам уходить от налогов.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, высших должностных лиц, политиков. Отчеты, которым было дано название "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку при регистрации компаний в офшорах.